Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 176-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(извлечение)
(с изменениями, внесенными в текст, согласно
Федеральным законам:
от 23.07.2013 г. № 249-ФЗ, от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ)
Принят
Государственной Думой 9 июля 2010 года
Одобрен Советом
Федерации 14 июля 2010 года
Статья 2
Внести в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434,
4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст.
3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077;
№ 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; №
52, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; №
12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; №
28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3438, 3452; № 45, ст. 4641;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст.
3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43,
ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251;
№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235, 6236;
2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122,
3132; № 29, ст. 3597, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52,
ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1176; № 15, ст. 1751; № 19, ст.
2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; Российская газета, 2010, 7 июля)
следующие изменения:
1) статью 15.27 изложить в следующей редакции:
"Статья 15.27. Неисполнение требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
1. Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в
уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на
согласование в уполномоченный (надзорный) орган -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Неисполнение законодательства в части организации и (или)
осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2
настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в
уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю,
либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они
осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на
срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в уполномоченный орган информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на
срок до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти
суток.
5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или
финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.";
2) в статье 23.1:
а) в части 1 слова "статьями 15.26," заменить
словами "статьей 15.26, частью 5 статьи 15.27, статьями";
б) в части 2 слова "статьями 15.24.1, 15.27"
заменить словами "статьей 15.24.1, частями 3 и 4 статьи 15.27";
3) часть 1 статьи 23.44 после цифр "13.18"
дополнить словами ", частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих
полномочий)";
4) пункт 4 статьи 2 утратил
силу с 1 сентября 2013 г. согласно Федеральному закону от 23.07.2013 г. №
249-ФЗ;
5) пункт 5 статьи 2 утратил
силу согласно Федеральному закону от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ;
6) в части 1 статьи 23.62 слова "статьей 15.27"
заменить словами "частями 1 - 4 статьи 15.27";
7) главу 23 дополнить статьями 23.72, 23.73 и 23.74
следующего содержания:
абзацы 2 – 11 пункта 7
статьи 2 утратили силу с 1 сентября 2013 г. согласно Федеральному закону от
23.07.2013 г. № 249-ФЗ.
Статья 23.74. Орган
банковского надзора
1. Орган банковского надзора в пределах своих полномочий
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями
1 - 4 статьи 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе Председатель
Центрального банка Российской Федерации, его заместители, руководитель
территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, его
заместители.";
8) пункт 81 части 2 статьи 28.3 после слов "статьей
15.26" дополнить словами ", частями 1 - 4 статьи 15.27";
9) часть 1 статьи 28.4 после слов "частью 1 статьи
15.10," дополнить словами "частью 5 статьи 15.27,".
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней после дня его официального опубликования.
|
Президент
Российской Федерации
|
Д.
Медведев
|
|
|
|
|
Москва,
Кремль
|
|
|
23 июля
2010 г.
|
|
|
№
176-ФЗ
|
|
